单笔金额50万元及以上的转账业务，需提供客户有效身份证件;受托人是他人代表的，应当提供受托人和委托人的有效身份证明文件，并在退出凭证上登记受托人和委托人的基本情况。

办理单笔50万元以下人民币转账业务，非本人的，应提供代理人有效身份证件，并在业务收据上登记代理人身份证号。