1、50万，在中国累境内在一天之内，任何一笔超过50万，或者在一天之内累计的金额超过50万转账，都会被转出的银行审查。

2、20万，在境外在一天之内，任何一笔超过20万，或者在一天之内累计的金额超过20万转账，也是会被转出的银行审查。

3、犯罪活动，准备实施的银行新规，就是为了制止洗钱、恐怖融资等犯罪活动，而一旦被金融机构怀疑到转移的资金涉及犯罪，无论金额的大小，都是需要进行审查，而且还要提交相应的报告，严重的话需要冻结账号