1.客户基本情况 KYC中首先要了解的就是客户的基本情况,这部分包含客户的个人基本资料,婚姻状况以及兴趣爱好等。 值得注意的是,在与客户沟通之前,理财经理或者相应营销人员要做好准备工作,可以通过银行的客户。

2.客户投资情况 与客户的关系有一定基础之后,我们就要回归正题了,也就是开始着手了解客户的投资相关的信息,并通过分析为客户提出专业化合理化的建议,为其投资赚取收益,以及后期的资产配置等做好规划。