区域反洗钱组织有哪些

2024-12-06 03:08:52
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区域反洗钱组织主要包括以下这些:

金融行动特别工作组(FATF):

这是一个国际性的反洗钱组织,负责制定反洗钱和反恐融资的国际标准。

FATF 式的区域性反洗钱国际组织(FSRBs):

这些组织遵循FATF的标准和建议,针对特定区域制定和实施反洗钱措施。包括:

反洗钱和反恐怖融资评估专家委员会(MONEYVAL)

加勒比地区金融行动特别工作组(CFATF)

东南非洲反洗钱组织(ESAAMLG)

拉丁美洲金融行动特别工作组(GAFILAT)

亚太反洗钱组织(APG)

欧亚反洗钱与反恐怖融资组织(EAG)

中东和北非金融行动特别工作组(MENAFATF)

西非政府间反洗钱组织(GIABA)

中非地区反洗钱与反恐怖融资组织(GABAC)

以上组织在各自的区域内推动反洗钱和反恐融资的法规制定与执行,并与FATF等国际机构合作,共同打击洗钱和恐怖融资活动